全国法院参考案例(179)
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赵某甲等人挪用资金案——利用职务上的便利以欺骗方式改变公司资金保管状态用于个人营利行为的认定
关键词
刑事 挪用资金罪 职务便利 资金保管 个人控制
基本案情
2017年11月至2018年5月，鲁某期货股份有限公司（以下简称鲁某期货公司）通过某银行募集资金陆续发行鲁某万泰资产管理计划（以下简称FOF基金）三至七期。在此过程中，为适应资产管理业务监管要求，鲁某期货公司决定按照被告人赵某甲的建议，将基金产品投...
2
郭某挪用资金案——根据私募基金不同形式，区分认定被挪用单位
关键词
刑事 挪用资金罪 私募基金 挪用资金 本单位资金
基本案情
被告人郭某，北京统某投资基金管理有限公司（以下简称“统某投资”）原董事长。
2015年3月，统某投资（该公司在基金业协会登记为私募股权、创业投资基金管理人）与安徽安某控股股份有限公司（以下简称“安某控股”）签订《战略合作框架协议》，设立苏州...
3
王某某挪用资金案——挪用资金办理银行卡是否属于进行营利活动
关键词
刑事 挪用资金罪 办理银行卡 营利活动
基本案情
上海航空某旅游（集团）有限公司系有限责任公司（外商投资企业与内资合资），被告人王某某系上海航空某旅游（集团）有限公司入境旅游分公司欧洲中心总经理，全面负责欧洲部的日常工作。2005年至2009年期间，被告人王某某利用职务便利，将业务单位的返还款截...
4
李某挪用资金案——挪用资金超过三个月未还的时间节点如何确定
关键词
刑事 挪用资金罪 报案时间节点
基本案情
被告人李某于2008年进入孚某达公司工作，2010年5月开始担任该公司业务员，从事销售工作。李某利用职务之便，于2011年5月至2012年1月，从业务单位莱阳市桥某机械配件有限公司（以下简称桥某机械公司）三次收取货款共22万元承兑汇票，挪用其中11万归个人使用；于2011年...
5
王某职务侵占案——被侵占财产权属存在争议的，不构成职务侵占罪
关键词
刑事 职务侵占罪 经济纠纷 权属争议
基本案情
吉林市龙潭区某建筑工程处（简称工程处）系集体企业，主管部门为榆树街道。1992年4月至1996年末期间，倪某作为工程处处长、法定代表人与榆树街道签订承包合同，倪某与原审被告人王某（时任工程处副处长）共同承包工程处，除向榆树街道交纳管理费、税费、保证工...
6
杨某诈骗案——单位职员虚构公司业务、骗取财物的行为定性
关键词
刑事 诈骗罪 职务侵占罪 虚构事实 隐瞒真相 表见代理 个人占有 因果关系
基本案情
2013年至2015年,被告人杨某在担任湖北省武汉某公司项目售楼部销售经理期间,明知公司并未决定对外销售项目二期商铺,为骗取他人财物,对到项目部咨询的杨某某、熊某某、石某某等9人虚构了项目二期商铺即将对外销售的事实,...
7
许某良、汤某杰盗窃案——内外勾结获取电信公司内部免费宽带账户后转卖，构成何种罪名
关键词
刑事 盗窃罪 电信公司 宽带账号 转卖
基本案情
被告人汤某杰系中国电信公司员工，其工作职责是在网络监控中心负责技术维护，即发现和处理电信网络故障，保障网络正常运行，不具有管理、经手公司内部宽带的职责，也不具有解绑公司内部宽带账户的权力。2014年5月至9月间，被告人汤某杰与许某良合伙通过盗取...
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王某川职务侵占案——受国家机关委派收取规费的行为定性
关键词
刑事 职务侵占罪 受国家机关委派 收取规费的行为定性 警务辅助人员
基本案情
江苏省连云港市连云区人民检察院指控称：2015年3月份至9月份，被告人王某川在担任江苏省连云港市公安局车辆管理所收费员期间，利用职务便利，通过多次隐匿收取的涉及机动车费用及相应的票据存根的手段，共计侵吞国有财产22.066...
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关某某、赵某职务侵占案——将个人银行卡提供给单位使用后，通过挂失方式取走卡内资金行为的定性
关键词
刑事 职务侵占罪 银行卡存款 债权 职务便利
基本案情
被告人关某某和赵某系北京某某公司员工，关某某负责公司后勤部采购事宜，赵某负责公司财务等事宜。黄某某系该公司实际控制人，其让关某某以个人名义办理银行卡交由公司使用。关某某于2018年10月24日以个人名义分别办理中信银行银行卡、广发银行银行卡...
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韩某职务侵占案——如何判断行为人侵占单位财产的行为是否利用职务上的便利
关键词
刑事 职务侵占罪 职务之便 盗窃罪 诈骗罪
基本案情
被告人韩某，男，1976年×月×日出生，长春市某某汽车销售有限责任公司（以下简称长春某某公司）工作人员。2016年2月26日被逮捕。
吉林省长春市人民检察院指控被告人韩某犯盗窃罪，向长春市中级人民法院提起公诉。
吉林省长春市人民检察院认为：被告...